В Швейцарии обвинили российских бизнесменов в хищении $25 млн

      Комментарии к записи В Швейцарии обвинили российских бизнесменов в хищении $25 млн отключены

Как стало известно "Ъ", в Женеве завершено расследование махинаций с кредитами, фигурантами которого являются русские предприниматели.

В Швейцарии обвинили российских бизнесменов в хищении $25 млн

По версии местных правоохранителей, специализирующаяся на торговле металлом швейцарская компания Nori SA, обладателем которой есть Петр Теребов, забрала в местных банках ничем не обеспеченные кредиты практически на $25 млн. Эти деньги коммерсант приобретал среди них и под гарантии поставок товара от Ростовского электрометаллургического завода, возглавляемого экс-депутатом Государственной думы РФ Вадимом Варшавским. Последний заявил «Ъ», что обвиняемые в мошенничестве россияне применяли поддельные соглашения с заводом, что ранее вправду сотрудничал с Nori SA.

В это же время решение суда по делу будет вынесен по упрощенной процедуре, потому, что фигуранты признали вину.

Как сказали «Ъ» в Министерстве юстиции Швейцарии, расследование в отношении обвиняемых уже завершено и скоро дело передадут в суд. Наряду с этим пресс-секретарь министерства Анри Делла Каса имена фигурантов именовать отказался. По некоторым данным, подсудимые всецело признали свою вину, исходя из этого их дело будет рассмотрено по упрощенной процедуре (аналог российского особенного порядка).

Под стражу их не брали, и все время, пока шло следствие, обвиняемые «были свободны в собственных передвижениях». В соответствии с местному законодательству, гражданам России угрожает до пяти лет колонии. Тем временем по требованию кредиторов была выставлена на торги вилла в пригороде Женевы, находящеяся в собствености одному из обвиняемых.

За нее планируется выручить от 2 млн до 3 млн швейцарских франков.

Расследование в отношении швейцарской компании Nori SA, хозяином которой есть Петр Теребов, местные правоохранительные органы начали в осеннюю пору 2014 года. По некоторым данным, основанием для этого стало обращение в полицию Banque de Commerce et de Placements SA — компания россиянина задолжала банку более $2,8 млн. По окончании того как 27 августа 2015 года согласно решению швейцарского суда Nori SA была признана банкротом, количество потерпевших по делу стало быстро возрастать.

на данный момент, согласно данным швейцарских СМИ, в деле фигурируют восемь местных банков, которым Nori SA осталась обязана практически $25 млн.

Как установили швейцарские правоохранители, компания Nori SA была зарегистрирована в этом государстве в 2010 году, а единственным управляющим с правом подписи был Петр Теребов. Компания специализировалась на торговле металлоломом, что поставлялся из Ростовской области, а после этого перепродавался в другие страны. Деньги на приобретение лома Nori SA брала в виде кредитов в швейцарских банках.

Но в 2014 году выплаты по займам сперва стали нерегулярными, а после этого и совсем закончились.

Как выяснилось, кредиты швейцарские банки выдавали под гарантии поставок товара от Ростовского электрометаллургического завода (РЭМЗ), возглавляемого экс-депутатом Государственной думы РФ, бывшим владельцем группы компаний «Эстар» Вадимом Варшавским. В Женеве, согласно данным местных СМИ, «коррумпированный местный сотрудник швейцарской сертификационной компании выдавал отчеты, подтверждающие наличие в Ростове многочисленных партий металлов».

Представитель Вадима Варшавского Андрей Жван заявил «Ъ», что о мошеннических действиях россиян в Швейцарии им стало известно от представителей Banque de Commerce et de Placements SA. Наряду с этим сперва банк подал иск к Nori SA в Арбитражный суд Ростовской области, соответчиком по которому был и РЭМЗ, но после этого его отозвал, инициировав уголовное преследование должника в Швейцарии. На протяжении общения между представителями и банком РЭМЗ, по словам господина Жвана, стало известно, что чтобы получить кредит представители компании Nori SA предъявляли в Banque de Commerce et de Placements SA копии документов о том, что завод якобы уже отгрузил металлическую заготовку на хранение в ОАО «Ростовский порт».

Вместе с этими документами, сказал господин Жван, представлялся и фиктивный отчет контролирующих о нахождении продукции в порту. В базе данных arbitr.ru имеется упоминание о претензиях в России к Nori SA по подобным событиям еще и Economy Bank N.V., которому швейцарская компания задолжала около $2,8 млн.

Вадим Варшавский подтвердил «Ъ», что РЭМЗ ранее вправду вел дела с Nori SA и поставлял металлопродукцию данной компании. Наряду с этим предприниматель объявил, что Петра Теребова не знает: «Он был одним из многих, кто брал отечественный металл». Однако швейцарская пресса, ссылаясь на местные правоохранительные органы, считает, что Вадим Варшавский все же мог быть осведомлен об истории с кредитами.

Напомним, что Петр Теребов на допросах сказать о собственных взаимоотношениях с Вадимом Варшавским якобы отказался.

Остается добавить, что вместе с Теребовым перед судом предстанет и некоторый его бизнес-партнер. Согласно данным собеседников «Ъ», нельзя исключать, что обращение может идти о давнем партнёре по бизнесу Петра Теребова Вячеславе Белобородове. По крайней мере именно он вместе с Теребовым являлся поручителем по обязательствам компании Nori SA перед швейцарскими банками.

Ранее Белобородов входил в топ-менеджмент группы компаний «Эстар» Вадима Варшавского (в частности, в 2008-2009 годах был генеральным директором ООО «ТД «Эстар»»), а на данный момент есть депутатом законодательного собрания Ростовской области. Глава управления по информационной политике заксобрания Геннадий Гордеев сказал «Ъ», что Вячеслав Белобородов учавствовал в совещании регионального парламента 22 декабря 2016 года. По словам господина Гордеева, депутат входит в два комитета — по экономической политике и бюджету — и деятельно принимает участие в работе парламента. Но первое в текущем году совещание заксобрания намечено на февраль, исходя из этого фракции и комитеты трудиться еще не начинали.

Коллеги Вячеслава Белобородова заявили «Ъ», что связи с ним у них нет, а о его вероятных проблемах в Швейцарии им неизвестно.

Отметим кроме этого, что в Российской Федерации Теребову и Белобородову принадлежат ЗАО «Донэлектросталь», ООО «Донлом», АО «Миллеровский завод металлургического оборудования», и ростовское ООО «Кулибин Бренд», разрабатывавшее логотипы для Nori SA.

Отметим, что фигурантом дела в Российской Федерации есть и сам Вадим Варшавский. Как уже говорил «Ъ», в конце прошлого года в рамках дела о хищении у банка «Петрокоммерц» (входит в ФК «Открытие») практически 2,8 млрд руб. у предпринимателя, проходящего по делу свидетелем, произошел обыск. Эти деньги были взяты в 2012 году в виде кредита Златоустовским металлургическим заводом, хозяином которого в то время, по мнению следователей, являлся Вадим Варшавский.

Сам он претензии в собственный адрес отвергает.

Источник: finance.rambler.ru

Вести. Дежурная часть от 10.03.16


Занимательные записи

самые интересные, подобранные как раз для Вас, статьи: