Следы денег «Петрокоммерца» искали в загородном доме экс-банкира

      Комментарии к записи Следы денег «Петрокоммерца» искали в загородном доме экс-банкира отключены

По делу о хищении 2,8 млрд руб. прошли новые следственные мероприятия.

Следы денег «Петрокоммерца» искали в загородном доме экс-банкира

Как стало известно «Ъ», в ходе расследования дела о хищении у банка «Петрокоммерц» (в 2015 году присоединен к банку ФК «Открытие») практически 2,8 млрд руб. столичные милицейский совершили обыск у бывшего советника председателя президента и заместителя правления этого кредитного учреждения Дениса Миловидова. По мнению следователей, именно он в 2012 году подписывал кредитный соглашение со Златоустовским металлургическим заводом (ЗМЗ), хозяином которого тогда являлся второй фигурант этого дела — экс-депутат Государственной думы РФ и бывший обладатель группы компаний «Эстар» Вадим Варшавский. Последний, отметим, заявляет, что завод реализовал еще в 2009 году и никаких денег от банка «Петрокоммерц» не получал.

С обыском к бывшему советнику председателя президента и заместителю правления банка «Петрокоммерц» Денису Миловидову полицейские приехали в его загородную резиденцию в Горках-2 (Одинцовский район Столичной области) в конце прошлой семь дней. Сам экс-банкир солидную часть времени проводит вместе с семьей за рубежом (по некоторым данным, в Швейцарии) и собственный подмосковный дом посещает только иногда. В отсутствие хозяина за особняком присматривают обслуживающий персонал и охрана.

Господина Миловидова не выяснилось дома и в этом случае, и обыск провели в его отсутствие. Согласно данным «Ъ», у экс-банкира изъяли документацию и электронные носители информации, имеющие отношение к его деятельности в банке «Петрокоммерц», что он покинул в 2013 году самостоятельно.

Как полагают в милиции, будучи председателем председателя и заместителем правления кредитного комитета банка «Петрокоммерц», как раз господин Миловидов в 2012 году визировал кредитный соглашение с ЗМЗ практически на 2,8 млрд руб., каковые по мнению следователей, потом были украдены.

Как уже говорил «Ъ», дело по ч. 4 ст. 159.1 (мошенничество в сфере кредитования) было возбуждено ГСУ ГУ МВД по Москве в мае 2016 года по заявлению банка ФК «Открытие», к которому «Петрокоммерц» был присоединен в 2015 году. Из дела направляться, что в 2012 году «неизвестные из начальников ОАО «Златоустовский металлургический завод» создали замысел на завладение мошенническим методом деньгами банка «Петрокоммерц»».

По мнению следователей, чтобы получить кредит на пополнение оборотных средств практически на 2,8 млрд руб. заемщик под личное поручительство его тогдашнего обладателя Вадима Варшавского предоставил банку «ложные и недостоверные сведения». В частности, говорится в деле, в переданной в «Петрокоммерц» бухгалтерской отчетности не было отражено, что ЗМЗ уже есть поручителем на $950 млн по ранее заключенному соглашению займа с одной из компаний, входящих в ГК «Мечел». По окончании получения от «Петрокоммерца» денег завод, согласно материалам уголовного дела, ни копейки кредитору не вернул.

В последних числах Декабря прошлого года обыски прошли и у господина Варшавского, что, как и Денис Миловидов, сейчас проходит по делу как свидетель.

Связаться с господином Миловидовым и узнать его позицию «Ъ» день назад не удалось. Со своей стороны, господин Варшавский заявил «Ъ», что с 2009 года никакого отношения ни к заводу, ни к якобы взятому им кредиту не имеет, а контракт поручительства от его имени именует сфальсифицированным. По словам предпринимателя, собственную подпись он ставил только на пилотном соглашении поручительства, а главный документ ему якобы не был предоставлен. «Утверждения потерпевших о моей причастности к данной сделке — не что иное, как попытка наделить легитимностью кредитный соглашение между банком «Петрокоммерц» и ЗМЗ, признанный недействительным судебными инстанциями всех уровней арбитражной судов и системы неспециализированной юрисдикции России»,— говорит Вадим Варшавский.

По словам предпринимателя, по этому поводу он подал встречное заявление в ГСУ ГУ МВД по Москве к банку «Открытие». В нем он говорит, что 2,8 млрд руб. по большому счету не выходили за пределы банка «Петрокоммерц», состоявшись в течение одного дня «по квитанциям, открытым в этом же банке ЗМЗ, ООО «Металлург-Траст» и Masterking Trading Limited, что 21 платежом вернул все финансовые средства разным филиалам ОАО КБ «Петрокоммерц»».

Со своей стороны, представители потерпевших заявили «Ъ», что ими проиграны не все суды, как утверждает господин Варшавский. К примеру, в августе прошлого года Металлургический районный суд Челябинска отказал одному из кредиторов в признании контракта поставки между ЗМЗ и «Металлург-Траст», под что был выдан спорный кредит, недействительным. В данной связи банк «Открытие» обратился в Арбитражный суд Челябинской области с заявлением о пересмотре ответа о признании кредитного контракта недействительным.

В январе 2017 года суд в этом отказал, но это судебное ответ банк собирается обжаловать.

В это же время, согласно данным «Ъ», в рамках дела следствие собирается разобраться не только с кредитом 2012 года, но и в целом с историей, которая этому предшествовала. В частности, на данный момент правоохранительные органы изучают два кредитных соглашения, каковые были заключены еще в 2008 году. Тогда банк «Петрокоммерц» под поручительство ЗМЗ выдал ООО «Торговый дом «Эстар»» более 2,1 млрд руб. Практически сразу после этого возглавляемые господином Варшавским структуры — «Эстар» и ЗМЗ — были на грани банкротства. В милиции не исключают, что деньги были выведены за границу.

Как бы то ни было, но в 2009 году металлургические фабрики Вадима Варшавского перешли в управление к ГК «Мечел», которая включила их в собственную производственную цепочку и вывела из стадии банкротства. Но документы о переходе права собственности на фабрики бывший хозяин «Мечелу» якобы так и не предоставил. По некоторым данным, тогда же были выкуплены и долги Вадима Варшавского, каковые были оформлены на одну из его структур — ООО «Металлург-Траст».

Как полагают в МВД, полученный ЗМЗ якобы на пополнение оборотных денежных средств в 2012 году кредит мог быть разрешён войти на давности и погашение долга, дабы скрыть хищение как раз того периода.

Олег Рубникович

Источник: finance.rambler.ru

Вклад «СНЕГОВИК» Банк Петрокоммерц


Занимательные записи

самые интересные, подобранные как раз для Вас, статьи:

  • В Швейцарии обвинили русских предпринимателей в хищении $25 млн

    Как стало известно Ъ , в Женеве завершено расследование махинаций с кредитами, фигурантами которого являются русские предприниматели. По версии местных правоохранителей, специализирующаяся на…

  • Топ-менеджеры банка похитили 1 млрд рублей — МВД

    Хищение происходило методом выдачи кредитов на подставных лиц. Следственный комитет сказал о распознанной афере, в рамках которой было украдено около 1 млрд рублей активов коммерческого банка…

  • «Роснефть» ищет выход из Алжира

    Компания желает выйти из единственного проекта в стране. Как узнал «Ъ», «Роснефть» задумалась о выходе из геологоразведочного проекта в Алжире. Согласно данным источников «Ъ», легко уход из проекта…

  • Фаворитом убытков за 2016 год стал банк «Югра»

    Вторым по убыточности стал дочерний банк ВЭБа «Глобэкс», утративший 29,5 млрд рублей . Самым убыточным банком по результатам 2016 года , за исключением кредитных организаций, проходящих процедуру…

  • «Газпром» не ожидает от партнеров денег на Nord Stream 2

    Газпром лишь в текущем году планирует потратить около 111 млрд руб. на постройку экспортного газопровода Nord Stream 2, что практически в полтора раза превосходит его изначально предполагавшийся…