Топ-менеджеры банка похитили 1 млрд рублей — МВД

      Комментарии к записи Топ-менеджеры банка похитили 1 млрд рублей — МВД отключены

Хищение происходило методом выдачи кредитов на подставных лиц.

Топ-менеджеры банка похитили 1 млрд рублей — МВД

Следственный комитет сказал о распознанной афере, в рамках которой было украдено около 1 млрд рублей активов коммерческого банка перед его ликвидацией. Хищение происходило методом выдачи кредитов на подставных лиц.

Офпред МВД России Ирина Волк сказала, что задокументирована противозаконная деятельность бывших собственников и руководителей одного из коммерческих банков, что лишился лицензии в марте 2016 года.

Топ-менеджеры банка похитили из кредитного учреждения приблизительно 1 млрд рублей методом выдачи «технических» кредитов на подставных лиц, и заключения с клиентами фиктивных соглашений вкладов.

По мнению следователей, преступники заявляли клиентам о краже им особенного VIP-статуса, заключали с ними сделки по размещению депозитов. Наряду с этим соглашения не проводились по бухгалтерским учетам, а деньги не поступали в кассу.

Клиентам иногда передавались наличные финансовые средства «в качестве якобы процентов по вкладам» с целью максимально продолжительно скрывать факты кражи.

По факту мошенничества в очень большом размере Следственной частью Следственного департамента МВД России возбуждено дело по ч. 4 ст. 159 УК России, — сказано в сообщении.

Бывший помощник главы банка и начотдела денежного анализа и бизнес-планирования задержаны. Судом им избрана мера пресечения в виде заключения в тюрьму.

Источник: finance.rambler.ru

Сотрудниками МВД России задержаны бывшие «топ-менеджеры» одного из столичных банков.


Увлекательные записи

самые интересные, подобранные как раз для Вас, статьи: